Casas de apuestas ilegales, criptomonedas y la familia: así lavaba dinero un 'influencer' sueco cazado en Torrevieja

Un 'influencer' sueco de 35 años se ocultaba de la Justicia tras ser condenado a 28 años de prisión por blanquear dinero procedente de la cooperación con casas de apuestas ilegales. Ingresos que, según se desprende de la investigación, lavaba a través del cobro en criptomonedas, productos de lujo y transacciones bancarias entre miembros de su familia. La Policía Nacional ha puesto fin a su huida tras detenerlo en Torrevieja.

La caza comenzó cuando el país reclamante dictó una Orden Europea de Detención (OEDE) que fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional de Alicante tras conocerse que el prófugo estaría residiendo en algún lugar de la provincia.

El fugitivo había huido de la Justicia sueca tras ser condenado por la comisión de diez delitos de blanqueo de capitales, hechos considerados como delito grave en su país puesto que se tratan de grandes cantidades económicas y las actividades delictivas se llevaron a cabo de forma sistemática, a gran escala y durante un largo período de tiempo, según apuntan fuentes de la investigación.

Tras establecerse múltiples dispositivos policiales de localización y vigilancia sobre los posibles lugares de ocultación del delincuente, los investigadores lograron ubicar su escondite: Torrevieja, donde se le apresó.

Los hechos que motivaron la detención han sido cometidos desde el año 2021 en Suecia, según detallan fuentes policiales. El apresado trabajaba como 'influencer' cuya actividad consistía en publicar vídeos y retransmisiones en directo en las redes sociales no teniendo registrada ninguna actividad empresarial ni declarando ningún tipo de ingreso.

Una investigación llevada a cabo por la Agencia Tributaria sueca demostró que los ingresos que obtuvo por actividades empresariales procedían de la cooperación con diversas casas de apuestas que tenía contratadas con fines de marketing, las cuales no tenían licencia de juego, recibiendo los pagos en forma de criptomonedas y productos de lujo.

Los investigadores también descubrieron que a través de las cuentas del fugitivo se movían grandes cantidades de dinero, incluso en cuentas de sus familiares, que no podían explicarse con sus ingresos legales, llegando a la conclusión que dichos ingresos procedían de actividades delictivas.

Igualmente se pudo demostrar que el evadido dirigía una sociedad unipersonal que no tenía registrada y de la que no cumplía con la obligación de contabilizar las operaciones de la empresa y no conservar los libros contables, todo ello con la intención de evadir impuestos.

Otra de las actividades ilícitas que se le imputan es por un delito fiscal, el arrestado, en sus declaraciones del impuesto sobre sus rentas presentadas a la Agencia Tributaria sueca, comunicó información incorrecta al declarar importes demasiado bajos en relación con los ingresos procedentes de actividades empresariales.

El apresado, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.

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