Utilizaban aviones y coches para blanquear hasta un millón al día: así operaba la mafia china desde Alicante

Alejandro Hernández

Alicante

Viernes, 5 de julio 2024, 13:20 | Actualizado 14:41h.

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Medio millón de euros ocultos en el interior de un vehículo que circulaba por Perpigna (Francia), ha servido como hilo para destapar una organización criminal de origen chino que operaba desde varias capitales de provincia de España, entre ellas Alicante, y tenía capacidad para blanquear hasta un millón de euros al día.

En la provincia se realizaron cuatro registros, dos en el centro de Alicante y otras dos en naves en Crevillent, que albergaban gran cantidad de ropa falsa. El dueño de estos establecimientos ha sido detenido en Valencia, según ha podido confirmar este diario.

El dinero procedía supuestamente de actividades ilegales entre las que se incluyen delitos contra la propiedad industrial, fraude fiscal y la prostitución, tal y como ha informado la Policía Nacional.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con el Oficina Nacional Antifraude (ONAF) de Francia, apoyada por la Oficina Europea de Policía (Europol), han desmantelado la organización criminal tras arrestar a cinco presuntos componentes, entre ellos su líder, un empresario chino, según ha informado la Policía Nacional. Las cinco detenciones se practicaron en varias provincias: tres en Madrid, uno en Barcelona y otro en Valencia.

La organización delictiva realizaba las operaciones de blanqueo por toda Europa y contaba con personas de plena confianza que trasladaban el dinero en vehículos caleteados o escondido entre el equipaje en vuelos comerciales.

Se han llevado a cabo 11 registros -cuatro en Alicante y Valencia, dos en Madrid y otro en Barcelona- en los que se han incautado cerca de 160.000 euros en efectivo que se encontraban ocultos en falsos techos y neveras portátiles, entre otros puntos de difícil localización. La Policía desplegó a la Unidad Especializada de Guías Caninos para el registro.

Con la investigación policial se logró determinar que la intervención de dinero estaba vinculada a un empresario chino con residencia en España, el cual presuntamente lideraba un entramado criminal dedicado a blanquear grandes cantidades de dinero en efectivo por todo el continente europeo.

Una vez que las investigaciones permitieron identificar y localizar al empresario y a otros miembros de la organización criminal, se organizó la explotación de la operación y se desplazaron a España integrantes de Europol y de las autoridades francesas.